2024 Países sancionados por la OFAC
Los embargos y otros controles especiales implementan controles integrales con respecto a Irán, Cuba y Siria, así como controles específicos de artículos con respecto a otros objetivos específicos, similares al país de la OFAC. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado evaluaciones de riesgos nacionales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación que brindan un análisis integral de las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el sistema financiero estadounidense. El informe también describe las acciones tomadas por el Tesoro y sus socios para: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro está modificando y reeditando las Regulaciones de Sanciones Globales Magnitsky en su totalidad. Este cambio regulatorio está actualmente disponible para revisión pública en el Registro Federal y entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Federal en marzo...,